广州千警出击史上最大网赌团伙崩盘投注额近千亿

爱吃汉堡的猪

投注额近千亿元
广州警方“116”专案举措中抓获123人，冻结涉案资金1.32亿元，为汗青之最

广州警方查处大批涉案赃物。

据新快报报道，广州警方昨日转达，本年4月，在副市长、市公安局局长谢晓丹带领下，荔湾区公循分局团结市刑警支队出动千名警力，摧毁了一个覆盖9省17市的特大网络赌博团伙。这个代号“116”专案举措中，警方抓获犯罪团伙的大股东、股东、总署理等高层职员共123人，冻结涉案资金人民币1.32亿多元。
警方表现，该案是天下有史以来打掉的网络赌博层级最高、违法犯罪怀疑人最多、涉案金额最大、社会影响最为恶劣的网络赌博案件，就逮的怀疑人乃至有部门是外籍职员。犯罪团伙依托境外闻名赌博网站为平台，打着投资公司的旗帜放肆“洗钱”，七八年来通过网络方式不停招募天下各地赌客下注参赌，累计投注金额到达近千亿元。
案发
一条涉赌线索牵出巨案
据荔湾区公循分局办案刑警熊警官先容，客岁1月，欧冠联赛正打得火热，警方根据一条网络赌球案件的线索循线摸查时发现，在广州存在一个网络赌博犯罪的团伙，该团伙与“A2”、“皇冠”、“利记”等境外闻名网络赌博网站有着千丝万缕的关系，赌博投注额非常巨大。
民警在侦查中证明，该个赌博团伙“枝繁叶茂”，窝点浩繁，仅在荔湾区的一个赌博窝点一个半月内的投注额就高达4亿元。云云巨大的数字令广州警方意识到这是一个惊天巨案，遂从刑警、网警、便衣等部分抽调精悍气力建立了“116”专案组，由荔湾区公循分局为主力睁开侦查。
　侦查
　　以投资公司名义“洗钱”
“本案最大的一个特点就是网络，开赌、下注、操盘都依托网络举行。”荔湾警方网监大队张警官说，侦查中，专案组渐渐将假造天下中的“人”与实际对应，摸清出了一个巨大脉络。
该个网赌团体成员构造精密，以公司化举行运作。高层职员多经境外赌场专门培训，依赖约定暗语举行生意业务，而且频仍更换赌博的账号暗码，给警方侦查带来了极大困难。
该团伙以广州市某大型投资有限公司为首（总部），“这间投资公司外貌上规模很大，建立了七八年，现实上做的就是 洗钱 ，把赌资漂白。”网赌团体通过旗下的16个空壳公司接纳借贷、还款、公司员工个人账户转移等情势终极完成了赌资的转移。
抓捕
一扫而空“高层富豪”
通过与银行各羁系部分的联动摸查，警方梳理出了整个网络赌博团伙的职员关系和资金链条，排查出了该团伙大股东、股东、总署理等上百人，逐一举行机密侦查。
本年4月10日，正值欧冠杯1/4决赛，网络赌球渐进高潮。当天破晓，广州警方构造近千名警力分成90多个抓捕小组，分赴广州天河、越秀、番禺、白云、海珠、荔湾区，珠海、中山等市以及福建、海南省等地，乐成抓获涉案职员111人，此中包罗该团伙的三名大股东黄 英（女，61岁，广州市人）、黄 沛（男，37岁，广东恩平人）和黎 霞（女，47岁，广州市人），查处涉案窝点17个，扣押涉案电脑126台。
据警方先容，这些“高层”均已成为身家至少万万的“富豪”。而“大老板”黄 英平常以正规企业家的身份运动，做投资理财买卖掩人线人。
追逃
穗澳联手擒获叛逃者
第一次抓捕后，“A2”赌博网站中国区服务器全线封闭，许多漏网成员叛逃境外“避风”。4月28日，通过区际刑事司法协作，澳门警方将叛逃至澳门的另一名大股东级嫌犯丁 波（男，49岁，广州市人）抓获，并移交广州警方，同时就逮的尚有11名总署理级别的嫌犯。
至此，该个史上最大网络赌博团体根本被广州警方彻底摧毁，停止现在，共冻结资金总额人民币132,479,513元、港币353,717元、扣押现金总额人民币3,057,760元、港币2,111,820元、新加坡币40,000元。现在，已有95人被依法刑事拘留，62人被依法逮捕，呈捕时全案卷宗共计153册185卷。一名资深的预审民警感叹：“这是我从警20多年来卷宗最多的一个案件。”
由于该团伙巨大，尚有大量中下层级成员负案在逃，警方号令相干涉案怀疑人尽快投案自首。同时接待群众举报网络赌博线索，物质嘉奖举报有功者。
团伙分析
据警方先容，该团伙共设置大股东、股东、总署理、署理、会员等五个层级，大股东与境外赌博网站取得赌局授权，再逐级向下授受账号暗码、投注金额等权限来发展下线，股东、总署理、署理每期可“抽水”，而会员就是现实的赌博玩家。据开端核实，该团伙在天下9省（自治区）17个地市都设有署理，会员达10多万人。
案件特性
1.最高级
本案中用于境表里交互、对数、结算的网络赌博公司系“A2”网站在中国境内的最顶层公司。
2.最巨额
投注额近千亿元，现在已经查证认定的番禺赌博公司，一个半月内的有用投注额就高达22.36亿元，涉赌金额特殊巨大。
3.最多人
重点选择大股东、股东、总署理等“高层”实行抓捕，实现了“打一点瘫一片”，打击结果明显。
4.最深进
追缉到赌博资金“体外循环”、运营轨迹，力图重点打击为赌博服务的投资、商业公司等，斩断赌博长处链，深挖幕后赌博资金结算运营公司。
5.最广域
审理的涉案账户近2000个，书证50多箱，现实冻结资金账户804个。一年多来，民警深进广东、上海、湖南、甘肃等十多个省市观察取证，涉案地区之广多年稀有。
6.最典范



警方重要从怀疑人利用的电脑、手机、U盘、U盾等电子数码装备中网络、提取证据，探索应用了新刑诉法规定的“第八类”证据（电子证据），极具代表性。
字典
“A2”赌球网？
“A2”网站是菲律宾当局辖下的一个专业赌球投注网站，赌博项目涉及环球各国的足球、篮球、网球等角逐，在赌球圈内着名度很高，该网站物理存放在美国弗吉尼亚赫登镇香港电讯盈科有限公司美国分公司的托管服务器内。
广州摧毁一特大网络赌博团伙 累计投注额近千亿
        (原标题：广州千警出击史上最大网赌团伙崩盘 投注额近千亿)
                    
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