上海豫园旅游商城（团体）股份有限公
原标题：上海豫园旅游商城（团体）股份有限公证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2020-047
债券代码：155045 债券简称：18豫园01
债券代码：163038 债券简称：19豫园01
债券代码：163172 债券简称：20豫园01
上海豫园旅游商城（团体）股份有限公司第十届董事会第七次集会（暂时集会）决定公告
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城（团体）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次集会（暂时集会）于2020年5月28日发出关照,并于2020年6月3日以通讯方式召开,集会应到董事12人,实到12人。本次集会的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券生意业务所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（团体）股份有限公司章程》的有关规定，集会正当、有用。集会经表决审议并通过了以下议案：
一、 《关于收购金徽酒股份有限公司29.99998%股权的议案》
董事会同意本次生意业务已经签订的《股份转让协议》，并同意按照《股份转让协议》的相干条款，向转让方付出人民币3,000万元作为本次生意业务的诚意金。同时，董事会要求公司投资团队及相干职能部分按照协议条款高质量地完本钱次生意业务的尽职观察工作，并根据在本次尽职观察的现实环境及其他交割条件完成效果视必要适时调解增补美满。待全部工作完成后报请董事会审议答应。
表决环境：12票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案通过。
《股份转让协议》及本次生意业务的具体信息拜见2020年5月28日公司于上海证券生意业务所网站http://www.sse.com.cn表露的《上海豫园旅游商城（团体）股份有限公司对外投资提示性公告》（ 公告编号：临2020-045）
二、 《关于投资收购复星津美（上海）化装品有限公司74.93%股权的关联生意业务议案》
公司全体独立董事对本议案举行事前审议，同意并签订了事前承认书，同意将本议案提交公司董事会审议。公司全体独立董事还对本议案发表了独立意见。
表决环境：8票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事徐晓亮老师、龚平老师、王基平老师、刘斌老师回避表决，该议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见上海证券生意业务所网站http://www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城（团体）股份有限公司对外投资收购暨关联生意业务公告》（ 公告编号：临2020-048）
三、 《关于继承增资“复星消耗与科技基金一期”的关联生意业务议案》
表决环境：8票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事徐晓亮老师、龚平老师、王基平老师、刘斌老师回避表决，该议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见上海证券生意业务所网站http://www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城（团体）股份有限公司关于继承增资“复星消耗与科技基金一期”暨关联生意业务公告》（ 公告编号：临2020－049）。
四、 《关于召开2020年第二次股东大会（暂时集会）的议案》
根占有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需递交公司股东大会审议，董事会决定召开2020年第二次股东大会(暂时集会)。
表决环境：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
详见上海证券生意业务所网站http://www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城（团体）股份有限公司关于召开2020年第二次股东大会(暂时集会)的关照》( 公告编号：临2020－050）
上网公告附件
1. 独立董事事前承认书
2. 经独立董事具名确认的独立董事意见
3. 董事会审计与财政委员会对关联生意业务的书面考核意见
上海豫园旅游商城（团体）股份有限公司
2020年6月4日
备查文件
公司第十届董事会第七次集会决定。
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2020-048
债券代码：155045 债券简称：18豫园01
债券代码：163038 债券简称：19豫园01
债券代码：163172 债券简称：20豫园01
上海豫园旅游商城（团体）股份有限公司对外投资收购暨关联生意业务公告
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
紧张内容提示：
●上海豫园旅游商城（团体）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“豫园股份”）部属全资子公司上海豫园漂亮康健治理（团体）有限公司（以下简称“豫园漂亮康健团体”）拟出资5.5818亿元人民币，投资收购亚东北辰投资治理有限公司（以下简称“亚东北辰”）持有的复星津美（上海）化装品有限公司（以下简称“复星津美”）74.93%股权。
●公司与亚东北辰的控股股东均为上海复星高科技（团体）有限公司（以下简称“复星高科技”），现实控制人均为郭广昌老师，本次投资构成关联生意业务。
●公司第十届董事会第七次集会审议通过了《关于投资收购复星津美（上海）化装品有限公司74.93%股权的关联生意业务议案》，关联董事回避表决。公司独立董事发表独立意见和事前承认书。公司审计与财政委员会发表意见，承认本次生意业务。
●根据《上海豫园旅游商城（团体）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），以及《上海豫园旅游商城（团体）股份有限公司关联生意业务治理制度》（以下简称“《公司关联生意业务治理制度》”），本次关联生意业务尚需提交公司股东大会审议。
●本次关联生意业务不构成《上市公司庞大资产重组治理办法》规定的庞大资产重组。
一、关联生意业务概述
（一）关联生意业务的根本环境
1.关联生意业务标的：
标的名称-复星津美74.93%股权。复星津美持有以色列化装品品牌公司AHAVA的100%股权及草本护肤品品牌公司WEI（旗下拥有高端护肤品牌WEI和大众护肤品牌WEI EAST）的68%股权。
2.关联方关系
● 公司与亚东北辰的控股股东均为复星高科技，现实控制人均为郭广昌老师，本次投资构成关联生意业务。
3. 关联生意业务的重要内容
本公司拟出资5.5818亿元人民币，投资收购亚东北辰持有的复星津美74.93%股权。复星津美持有以色列化装品品牌公司AHAVA的100%股权及草本护肤品品牌公司WEI的68%股权。
4. 关联生意业务代价确定的原则和方法
本次关联生意业务标的资产经独立第三方评估机构评估，关联生意业务代价按照市场化原则，由公司与生意业务对方协商制定。
5.关联生意业务（投资）目标：
投资收购复星津美74.93%股权，进而间接控股以色列化装品品牌公司AHAVA及草本护肤品品牌公司WEI的股权，重要基于上述两个品牌公司与公司发展战略有较高的匹配度：
（1）比年来，随着中国经济转型升级的深进，公司顺应国民经济“新常态”、为了满意人民日益增长的优美生存必要，公司践行“财产运营+财产投资”双轮驱动，承袭快乐、时尚的理念，连续构建“快乐时尚财产+线下时尚地标+线上快乐时尚家庭进口”的三位一体战略，渐渐形成了面向新兴中产阶层消耗者，具有独特竞争上风的财产集群。本次投资收购复星津美74.93%股权，进而间接控股以色列化装品品牌公司AHAVA及草本护肤品品牌公司WEI的股权，正是公司发展战略的详细表现，通过进一步投资收购获取服务中国新生代消耗阶级的优质资源，进一步丰富、充实快乐时尚版图中的战略性品牌及产物资源。
（2）化装品品类是中国消耗升级趋势下表现出来的重要产物品类。2019年天下限额以上化装品企业商品零售额2,992亿元，同比增长12.6%，大幅逾越同期中国社会消耗品零售总额增速及中国GDP增速。通过公司在中国市场的品牌影响力及贸易、财产资源，将促进上述两个品牌公司与公司现有资源在市场、贩卖渠道等方面产生较好协同效应，将迎合中国敏捷崛起的新兴中产阶层消耗升级趋势，AHAVA及WEI两个品牌在中国市场将有精良的发展远景，公司作为重要投资者也将享受到其发展带来的收益。
公司本次投资的资金泉源为公司自有资金。
（二）关联生意业务审议步伐
由于复星高科技为本公司的控股股东，且同时为复星津美的控股股东。郭广昌老师是公司现实控制人，也是复星津美的现实控制人。根据《上海证券生意业务所股票上市规则》（以下简称“上证所《上市规则》”）的规定，公司与复星津美构成关联法人，本次投资构本钱公司之关联生意业务。
董事会对本议案举行表决时，关联董事徐晓亮老师、龚平老师、王基平老师、刘斌老师回避表决，董事会别的八名董事（包罗四名独立董事）到场表决。
公司独立董事王鸿祥老师、谢佑平老师、王哲老师、倪静密斯对本次关联生意业务发表独立意见和事前承认书。公司审计与财政委员会发表意见。
根据《公司章程》及《公司关联生意业务治理制度》，本次关联生意业务尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次关联生意业务不构成《上市公司庞大资产重组治理办法》规定的庞大资产重组。
二、 关联生意业务标的根本环境
拟投资公司：复星津美。复星津美持有以色列化装品品牌公司AHAVA的100%股权及草本护肤品品牌公司WEI的68%股权。
（一）复星津美：
1、复星津美根本环境
复星津美重要资产为以色列化装品品牌公司AHAVA的100%股权及草本护肤品品牌公司WEI的68%股权。复星津美部属子公司具体环境可拜见同日表露于上海证券生意业务所网站的复星津美备考审视陈诉及估值陈诉。
建立时间：2018年5月
注册所在：中国（上海）自由商业试验区法赛路310号1幢三层398室
同一社会名誉代码：91310115MA1K435U4C
法定代表人：唐斌
谋划范围：化装品、日用百货的贩卖，从事货品及技能的收支口业务，企业治理咨询，市场营销筹谋，商务信息咨询。 【依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可开展谋划运动】
控股股东：复星高科技为其控股股东，郭广昌老师为实在际控制人。
复星津美重要股权变更及汗青沿革：
(1)2018年4月，豫园股份第九届董事会第十六次集会审议通过了《上海豫园旅游商城股份有限公司增资浙江复逸化装品有限公司的关联生意业务议案》，增资浙江复逸化装品有限公司（以下简称“浙江复逸”）1亿元人民币，持有其15.28%的股权。浙江复逸持有以色列化装品品牌公司AHAVA的100%股权，注册地在浙江绍兴。豫园股份本次增资后，亚东北辰（复星高科技持有其100%股权）、豫园股份、唐斌、郑涛分别持有浙江复逸84.26%、15.28%、0.15%、0.31%的股权比例。（详见上交所网站《上海豫园旅游商城股份有限公司关于投资参股AHAVA股权项目标关联生意业务公告》， 公告编号：临2018-031）
(2)为鼓励浙江复逸高管及焦点骨干，进一步美满跟谋利制，浙江复逸股权布局稍作调解，把宁波梅山保税港区复涛投资治理合资企业（有限合资）（以下简称“宁波复涛”）作为浙江复逸高管及焦点骨干的跟投平台。2018年9月，经浙江复逸股东会审议同意，唐斌、郑涛和浙江复逸其他高管及焦点骨干通过宁波复涛合计持有浙江复逸1%股权，亚东北辰、豫园股份分别持有浙江复逸83.74%、15.26%的股权。
(3)比年来，中国（上海）自由商业试验区作为改革开放的先行区，在化装操行业审批治理体制改革、营商情况优化等方面连续深进推进，取得精良结果。2018年12月，经浙江复逸股东会审议同意，浙江复逸全部股东以持有浙江复逸的股权对复星津美（上海）化装品有限公司（以下简称“复星津美”，注册于中国（上海）自由商业试验区）举行增资。本次增资前，亚东北辰、豫园股份及宁波复涛分别持有浙江复逸83.74%、15.26%、1%的股权比例。本次增资后，亚东北辰、豫园股份及宁波复涛分别持有复星津美83.74%、15.26%、1%的股权比例，浙江复逸成为复星津美的全资子公司。2019年1月，复星津美相干工商变动登记管理完毕。
(4)经复星津美股东会审议同意，北京星实投资治理中央（有限合资）（以下简称“星实投资”）增资复星津美1亿元人民币，持有复星津美10.52%的股权。本次增资后，亚东北辰、豫园股份、宁波复涛、星实投资分别持有复星津美74.93%、13.65%、0.90%、10.52%的股权比例。2019年7月，复星津美相干工商变动登记管理完毕。
复星津美股东的根本环境:
（1） 亚东北辰投资治理有限公司
同一社会名誉代码： 91540233064670310N
范例： 有限责任公司（非天然人投资或控股的法人独资）
法定代表人： 潘东辉
注册资源： 100万
住所： 西躲亚东县城东路8号
谋划范围： 投资治理、投资咨询。（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可开展谋划运动）
复星高科技为亚东北辰的控股股东，郭广昌老师为实在际控制人。
（2） 北京星实投资治理中央（有限合资）
同一社会名誉代码： 91110111MA019FPB7W
范例： 有限合资企业
实行事件合资人: 北京星元创新股权投资基金治理有限公司（以下简称“星元创新”。星元创新为星实投资的GP，即平凡合资人，复星高科技为其控股股东。）
合资限期自： 2017年12月18日 合资限期至： 2027年12月17日
重要谋划场合： 北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦C座224
谋划范围： 项目投资；股权投资治理；投资治理；资产治理。（“1、未经有关部分答应，不得以公然方式召募资金；2、不得公然开展证券类产物和金融衍生品生意业务运动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供包管；5、不得向投资者答应投资源金不受丧失大概答应最低收益”；下期出资时间为2021年12月31日；企业依法自主选择谋划项目，开展谋划运动；依法须经答应的项目，经相干部分答应后依答应的内容开展谋划运动；不得从事本市财产政策克制和限定类项目标谋划运动。）
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（3） 宁波梅山保税港区复涛投资治理合资企业（有限合资）
同一社会名誉代码： 91330206MA2AHBRH3A
范例： 有限合资企业
实行事件合资人: 上海平怡信息科技有限公司
合资限期自： 2018年03月06日 合资限期至： 2028年03月05日
重要谋划场合： 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C0164
谋划范围： 投资治理，投资咨询，资产治理，实业投资，项目投资。（未经金融等羁系部分答应不得从事吸取存款、融资包管、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
2、复星津美审计环境
上会管帐师事件所（特别平凡合资）按照中国注册管帐师审视准则的规定审视了复星津美按备考财政报表附注三所述的备考财政报表体例底子体例的备考财政报表，包罗2018年12月31日、2019年12月31日的备考归并资产负债表、2018年度、2019年度的备考归并利润表以及备考财政报表附注。上会管帐师事件所（特别平凡合资）出具了备考审视陈诉，陈诉号为“上会师报字(2020)第4369号”。停止2019年12月31日，模仿归并的复星津美资产总额为147,472.19万元，负债总额为64,911.51万元，全部者权益为82,560.68万元。2019年业务收进为60,513.71万元，净利润为-2,667.12万元。上会管帐师事件所（特别平凡合资）具有从事证券、期货业务资格。
3、复星津美股权估值环境
上海立信资产评估有限公司（以下简称“立信评估”）担当本公司的委托，接纳收益法、市场法对公司拟收购股权涉及的复星津美模仿归并的股东全部权益在2019年12月31日的市场代价举行了估值。立信评估出具了《上海豫园旅游商城（团体）股份有限公司拟收购股权所涉及的复星津美（上海）化装品有限公司模仿归并的股东全部权益估值陈诉》（信资评咨字第30014号，以下简称“《估值陈诉》”）。立信评估具有从事证券、期货业务资格。
根据立信评估出具的《估值陈诉》，本次估值取收益法估值效果作为估值结论，复星津美模仿归并股东全部权益的估值效果为人民币74,500万元。
（二）以色列化装品品牌公司AHAVA：
AHAVA是环球公认的以色列国宝级化装品品牌，以色列闻名旅游怀念品之一；是唯逐一家在死海边设立工厂的化装品公司，公司嫁接死海旅游资源， 拥有开辟死海的名贵上风。
AHAVA有强盛的研发本领，拥有10个高科技专利，AHAVA是死海化装操行业的龙头老大，产物线完备，分为“脸部照顾护士”、“身材照顾护士”、“死海植物照顾护士”以及“男士照顾护士”4个大类，共10条产物线，92款单品，在27个国家和地域贩卖。
复星津美持有AHAVA-Dead Sea Laboratories Ltd.100%的股权，2019年业务收进约4.55亿元、净利润约0.18亿元。
（三）草本护肤品品牌公司WEI：
WEI由美籍华人Ms. Brian于1999 年建立于美国，现有高端护肤品牌WEI和大众护肤品牌 WEI EAST。品牌定位为将中国古老草本英华与当代配方科技融合，打造符合当代人需求的高端护肤产物。高端线WEI贩卖占比82% ，重要贩卖渠道为丝芙兰，售价在200元-1280元之间；大众线 WEI East在西欧和中国电视购物渠道贩卖，售价在60元–600元之间。高端线WEI有5个产物线，共36个SKU ，产物包罗面霜、 眼霜、英华、乳液、面膜、洗面奶等。WEI的全部配方及产物均由位于武汉的自有工厂生产。WEI 品牌2019年业务收进约1.14亿元、净利润约0.24亿元。
三、股权转让协议的重要内容
本协议于2020年【 】月【 】日由以下各方在上海市黄浦区共同签署：
亚东北辰投资治理有限公司（“转让方”），一家注册于中国的有限责任公司，同一社会名誉代码为：91540233064670310N，其注册地点为：西躲亚东县城东路8号，法定代表人为潘东辉；
上海豫园漂亮康健治理（团体）有限公司（“受让方”），一家注册于中国的有限责任公司，同一社会名誉代码为：91310101MA1FPD9YXB，其注册地点为：上海市黄浦区西躲南路760号2105室，法定代表人为黄震；
复星津美（上海）化装品有限公司（“目的公司”或“复星津美”），一家注册于中国的有限责任公司，同一社会名誉代码为：91310115MA1K435U4C，其注册地点为：中国（上海）自由商业试验区法赛路310号1幢三层398室，法定代表人为唐斌。
鉴于：
1. 停止本协议签订时，目的公司的注册资源为人民币72,664.2097万元，实收资源为人民币72,664.2097万元；
2．转让方系目的公司股东之一，持有目的公司74.93%的股权，对应目的公司注册资源为人民币54,450.00万元；
3．转让方作为目的公司之股东，故意将其持有的目的公司全部股权转让给受让方，受让方亦故意受让该股权；
依据《中华人民共和国条约法》等相干法律法规，经转让方与受让方协商同等，就目的公司股权转让事件告竣如下条款，以资信守：
第二条 股权转让
1. 转让方同意将其持有目的公司74.93%的股权（“标的股权”）转让给受让方，受让方同意受让上述股权。本次股权转让代价为人民币1.0251元/每1元注册资源，股权转让价款合计为人民币55,818万元（“股权转让款”），对应的目的公司100%股权的估值为人民币74,493万元。
2. 目的公司股权布局
2.1 在本协议签订日，目的公司的股权布局如下：
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2.2 在股权转让完成后，目的公司的股权布局如下：
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3. 付款
3.1 付款条件
受让方应于以下各项条件满意之日起的10个工作日内将股权转让款通过银行转账的方式一次性付出给转让方：
(1) 目的公司、转让方和受让方各自的股东会和/或董事会已通过而且签订同意本次标的股权转让、更新和修改的目的公司《股东协议》和《公司章程》的决定；
(2) 目的公司已共同受让方股东委托具有证券从业资质的审计评估机构，完成对目的公司和目的公司部属的蔚伊思美容品（武汉）有限公司和Wei Holding, Inc.停止2019年12月31日模仿归并的全部资产和负债举行评估，并出具了担当让方承认的估值陈诉；
(3) 目的公司的其他股东已明白放弃其对本次股权转让的优先购买权的书面确认函；和
(4) 各方已签订内容和情势符正当律规定且受让方承认的《股东协议》和关于工商变动的法律文件（包罗反映本次股权转让的符合登记治理构造要求的目的公司的新章程等）。
3.2 股权转让款的付出
若第二条第3.1款所列的付款条件已经全部告竣，受让方应在前述付款条件全部告竣之日起10个工作日内向转让方指定的如下收款银行账户内一次性付出股权转让款，转让方应于收到上述股权转让款之日起的5个工作日内向受让方出具收款凭据。
转让方指定的收款账户详细信息如下：
公司名称：亚东北辰投资治理有限公司
开户行： 交通银行上海闸北支行
账号：310066441018170236581
4. 股权变动手续
转让方应在收到上述股权转让款后的20个工作日内，共同目的公司完成向登记治理构造管理本次股权转让和目的公司新《公司章程》以及受让方更换的董事、监事的工商变动登记/存案手续，工商变动登记/存案完成后，目的公司的股权布局如第二条第2.2款所示。
5. 本次股权转让完成后，受让方即成为目的公司股东，享有法律和目的公司《股东协议》和《公司章程》规定的权利并负担约定的任务和责任。
6. 本次股权转让完成当日，目的公司应将受让方的名称及住所纪录于股东名册。
第六条 过渡期安排
转让方和目的公司答应在过渡期内负担以下任务：
1. 过渡期内，不将标的股权以任何方式处理或托管给除受让方以外的其他方。
2. 过渡期内，就标的股权在利用表决权前，将事前征求受让方意见，如受让方对表决事项有贰言，受让方可发起转让方就标的股权所代表的表决权不在目的公司股东大会上表决附和意见。
3. 过渡期内，转让方所委派或保举的目的公司董事将不提出导致目的公司及其股东长处受到陵犯的提案、决定或授权。
4. 过渡期内，未担当让方事先书面同意，转让方和目的公司之间不发生债权债务变更和清偿，目的公司无其他未向受让方表露的庞大负债大概或有负债。
5. 在知晓目的公司董事会、股东大会及治理职员做出下述庞大谋划决议时，实时知会受让方，如受让方有贰言的，受让方可发起转让方不支持做出和实行决议：
（1） 修改章程和制定其他规章制度；
（2） 制定谋划方针和投资筹划；
（3） 改变内部治理机构的设置；
（4） 增长大概淘汰注册资源；
（5） 目的公司归并、分立、遣散和整理等事项；或
（6） 制定利润分配方案和补充亏损筹划。
四、已往12个月内，公司与关联方的关联生意业务环境
本次生意业务为关联生意业务，根据《上海证券生意业务所股票上市规则》的有关规定，公司董事会除表露从当年年初至表露日与该关联人累计已发生的各类关联生意业务的总金额外，还应表露本次生意业务前12个月内上市公司与同一关联人发生关联生意业务事项的希望环境。经核查，已往12个月内本公司与上述同一关联人或与差别关联人部属企业之间的关联生意业务环境如下：
（一）关于公司收购上海复星高科技团体财政有限公司15%股权的关联生意业务环境
2019年8月，公司第九届董事会第三十七次集会审议通过了《关于收购上海复星高科技团体财政有限公司15%股权的议案》。公司拟以人民币3.3亿元收购上海复星高科技（团体）有限公司持有的上海复星高科技团体财政有限公司15%股权。详见本公司登载于上海证券生意业务所www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城（团体）股份有限公司关于收购上海复星高科技团体财政有限公司部门股权暨关联生意业务公告》（ 公告编号：临2019－054）
（二）关于公司收购上海星圻投资治理有限公司（以下简称“星圻投资”）100%股权的关联生意业务环境
2019年11月，公司第九届董事会第四十一次集会审议通过了《关于收购上海星圻投资治理有限公司100%股权的议案》。公司拟以人民币12.6403亿元投资收购星圻投资100%股权。详见本公司登载于上海证券生意业务所www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城（团体）股份有限公司对外投资暨关联生意业务公告》（ 公告编号：临2019－082）。
（三）关于公司对外捐赠的关联生意业务环境
2020年2月，公司第十届董事会第四次集会审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》。公司决定通过向上海复星公益基金会专项捐钱人民币1000万元，用于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情。详见本公司登载于上海证券生意业务所www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城（团体）股份有限公司对外捐赠暨关联生意业务公告》（ 公告编号：临2020－012）。
（四）公司与关联方之间的其他关联生意业务环境
本公司部属企业因一样平常谋划必要，与复星高科技部属企业发生一样平常性的关联生意业务，两边根据业务必要订立购销协媾和租赁协议，生意业务代价将以市场代价为依据。
公司于2020年3月20日召开第十届董事会第五次集会、2020年4月22日召开2019年年度股东大会，集会审议答应了公司2019年度一样平常关联生意业务实行环境及2020年度一样平常关联生意业务预计。详见本公司登载于上海证券生意业务所www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城股份有限公司一样平常关联生意业务公告》编号：临2020－021）。
（五）关于公司收购南京复地东郡置业有限公司（以下简称“复地东郡”）32%股权的关联生意业务环境
公司于2020年3月20日召开第十届董事会第五次集会、2020年4月22日召开2019年年度股东大会，集会审议通过了《关于收购南京复地东郡置业有限公司32%股权的议案》。公司拟以人民币84,204.76万元收购复地东郡32%的股权。详见本公司登载于上海证券生意业务所www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城（团体）股份有限公司对外投资暨关联生意业务公告》（ 公告编号：临2020－024）。
（六）关于公司要约收购上海策源置业顾问股份有限公司的关联生意业务环境
公司于2020年3月20日召开第十届董事会第五次集会、2020年4月22日召开2019年年度股东大会，集会审议通过了《关于公司要约收购上海策源置业顾问股份有限公司的议案》。议案具体环境请拜见本公司于2020年3月24日登载于上海证券生意业务所www.sse.com.cn的《上海豫园旅游商城（团体）股份有限公司关于要约收购上海策源置业顾问股份有限公司的方案》。
（七）关于公司投资参股FFG并持有其7.8%股权的关联生意业务环境
公司于2020年4月23日召开第十届董事会第六次集会，集会审议通过了《关于公司投资参股FFG暨关联生意业务的议案》。拟向Fosun Fashion Group(Cayman)Limited增资4,600万欧元，增资完成后持有其7.8%的股权。详见本公司登载于上海证券生意业务所www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城（团体）股份有限公司关于公司投资参股FFG暨关联生意业务公告》（ 公告编号：临2020－035）。
五、 关联生意业务（投资）的目标以及本次关联生意业务对公司的影响
（一）关联生意业务（投资）的目标
（1）比年来，随着中国经济转型升级的深进，公司顺应国民经济“新常态”、为了满意人民日益增长的优美生存必要，公司践行“财产运营+财产投资”双轮驱动，承袭快乐、时尚的理念，连续构建“快乐时尚财产+线下时尚地标+线上快乐时尚家庭进口”的三位一体战略，渐渐形成了面向新兴中产阶层消耗者，具有独特竞争上风的财产集群。本次投资收购复星津美74.93%股权，进而间接控股以色列化装品品牌公司AHAVA的股权及草本护肤品品牌公司WEI的68%股权，正是公司发展战略的详细表现，通过进一步投资收购获取服务中国新生代消耗阶级的优质资源，进一步丰富、充实快乐时尚版图中的战略性品牌及产物资源。
（2）化装品品类是中国消耗升级趋势下表现出来的重要产物品类。2019年天下限额以上化装品企业商品零售额2,992亿元，同比增长12.6%，大幅逾越同期中国社会消耗品零售总额增速及中国GDP增速。通过公司在中国市场的品牌影响力及贸易、财产资源，将促进两个护肤品品牌公司与公司现有资源在市场、贩卖渠道等方面产生较好协同效应，将迎合中国敏捷崛起的新兴中产阶层消耗升级趋势，AHAVA及WEI两个品牌在中国市场将有精良的发展远景，公司作为重要投资者也将享受到其发展带来的收益。
公司本次投资的资金泉源为公司自有资金。
(二)关联生意业务（投资）对公司的影响
公司主业务务不会因此而发生改变，也不会对公司本年度及将来各管帐年度财政状态、谋划结果构成庞大影响，不存在侵害公司及股东长处的情况。
（三）其他
公司董事会审议通过投资收购亚东北辰持有的复星津美74.93%股权，同时公司董事会同意并提请公司股东大会授权公司谋划治理层及相干职能部分详细落实包办该项事件。
六、上网公告附件
1. 独立董事事前承认书
2. 经独立董事具名确认的独立董事意见
3. 董事会审计与财政委员会对关联生意业务的书面考核意见
4. 标的公司备考审视陈诉
5. 标的公司估值陈诉
特此公告。
上海豫园旅游商城（团体）股份有限公司
2020年6月4日
报备文件：
公司第十届董事会第七次集会决定
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2020-049
债券代码：155045 债券简称：18豫园01
债券代码：163038 债券简称：19豫园01
债券代码：163172 债券简称：20豫园01
上海豫园旅游商城（团体）股份有限公司关于增资“复星消耗与科技基金
一期”暨关联生意业务希望公告
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
紧张内容提示：
● 经上海豫园旅游商城（团体）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）第九届董事会第三十次集会、2018年第五次股东大会（暂时集会）审议通过，豫园股份团结上海复星高科技（团体）有限公司（以下简称“复星高科”）组建立立“复星消耗与科技基金一期”（以下简称“本基金”）。由上海智盈股权投资治理有限公司（以下简称“上海智盈”,为复星国际（00656.HK）全资子公司）担当基金产物治理人，复星高科全资子公司宁波梅山保税港区锐世卓正创业投资治理有限公司（GP，指平凡合资人）出资源基金总规模的1%，豫园股份部属企业（LP，指有限合资人,或简称“豫园有限合资人”）出资3亿元，上海复星高科技（团体）有限公司（LP，指有限合资人）出资0.762亿元，建立复星消耗与科技基金一期，认缴额为3.8亿元。复星消耗与科技基金一期设立环境详见登载在上海证券生意业务所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城股份有限公司关于组建立立“复星消耗与科技基金一期”暨关联生意业务公告》（ 公告编号：临2018－108）。复星消耗与科技基金一期于2019年4月完成中国证券投资基金业协会存案，基金存案名：宁波复星锐正创业投资合资企业（有限合资）。
●2020年3月，平凡合资人、豫园有限合资人、复星高科于2020年3月签订了《宁波复星锐正创业投资合资企业（有限合资）合资协议》，平凡合资人向本基金新增认缴出资100万元，复星高科向本基金新增认缴出资0.99亿元。本次新增认缴出资后，平凡合资人认缴出资额480万元（基金出资占比1%），豫园有限合资人认缴出资额3亿元（基金出资占比62.5%），复星高科认缴出资额1.752亿元（基金出资占比36.5%）。
● 经豫园股份第十届董事会第七次集会审议，豫园股份拟向复星消耗与科技基金一期继承增资3亿元。同时，平凡合资人与复星高科拟签订《产业份额转让协议书》（“转让协议”），根据转让协议，复星高科将其在本基金中持有的尚未实缴的人民币叁佰（300）万元的认缴出资额以及该等认缴出资额对应的权利和任务转让给平凡合资人。本次新增认缴出资及转让后，平凡合资人认缴出资额780万元（基金出资占比1%），豫园有限合资人认缴出资额6亿元（基金出资占比76.92%），复星高科认缴出资额1.722亿元（基金出资占比22.08%）。
●复星国际、复星高科是公司控股股东，公司与复星国际、复星高科的现实控制人均为郭广昌老师，本次生意业务构成关联生意业务。本次关联生意业务不构成《上市公司庞大资产重组治理办法》规定的庞大资产重组。本次关联生意业务还需提交股东大会审议。
一、关联生意业务概述
比年来，随着中国经济转型升级的深进，公司顺应国民经济“新常态”、为了满意人民日益增长的优美生存必要，公司践行“财产运营+财产投资”双轮驱动，承袭快乐、时尚的理念，连续构建“家庭快乐消耗财产+都会财产地标+线上线下会员平台”的三位一体战略，渐渐形成了面向新兴中产阶层消耗者，具有独特竞争上风的财产集群。为进一步通过“财产运营+财产投资”双轮驱动推进战略落地，经豫园股份第九届董事会第三十次集会、2018年第五次股东大会（暂时集会）审议通过，豫园股份团结复星高科组建立立“复星消耗与科技基金一期”。由复星高科全资子公司上海智盈担当基金产物治理人，复星高科全资子公司宁波梅山保税港区锐世卓正创业投资治理有限公司（GP，指平凡合资人）出资源基金总规模的1%，豫园股份部属企业（LP，指有限合资人,或简称“豫园有限合资人”）出资3亿元，上海复星高科技（团体）有限公司（LP，指有限合资人）出资0.762亿元，建立复星消耗与科技基金一期，认缴额为3.8亿元。复星消耗与科技基金一期设立环境详见登载在上海证券生意业务所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城股份有限公司关于组建立立“复星消耗与科技基金一期”暨关联生意业务公告》（ 公告编号：临2018－108）。复星消耗与科技基金一期于2019年4月完成中国证券投资基金业协会存案，基金存案名：宁波复星锐正创业投资合资企业（有限合资）。
停止2020年一季度末，复星消耗与科技基金一期全部合资人已实缴资金共计人民币3.8亿元。复星消耗与科技基金一期精密围绕科创与消耗相干行业举行投资，已投资6个项目，所涉及的投资协议总投资额凌驾3亿元，已投资项目重要覆盖的范畴为创新消耗和智能化技能与科技。基金治理人在积极为LP带来财政回报的同时，积极协同被投企业生态积极开辟与豫园股份互助、赋能，在探求高发展性的同时，帮忙豫园股份举行业务互助和财产延展，为豫园股份创造代价，提拔豫园股份品牌及影响力。
2020年3月，平凡合资人、豫园有限合资人、复星高科于2020年3月签订了《宁波复星锐正创业投资合资企业（有限合资）合资协议》，平凡合资人向本基金新增认缴出资100万元，复星高科向本基金新增认缴出资0.99亿元。本次新增认缴出资后，平凡合资人认缴出资额480万元（基金出资占比1%），豫园有限合资人认缴出资额3亿元（基金出资占比62.5%），复星高科认缴出资额1.752亿元（基金出资占比36.5%）。
经豫园股份第十届董事会第七次集会审议，豫园股份拟向复星消耗与科技基金一期继承增资3亿元。同时，平凡合资人与复星高科拟签订《产业份额转让协议书》（“转让协议”），根据转让协议，复星高科将其在本基金中持有的尚未实缴的人民币叁佰（300）万元的认缴出资额以及该等认缴出资额对应的权利和任务转让给平凡合资人。本次新增认缴出资及转让后，平凡合资人认缴出资额780万元（基金出资占比1%），豫园有限合资人认缴出资额6亿元（基金出资占比76.92%），复星高科认缴出资额1.722亿元（基金出资占比22.08%）。
二、关联生意业务审议步伐
由于复星国际、复星高科是公司控股股东，公司与复星国际、复星高科的现实控制人均为郭广昌老师，本次生意业务构成关联生意业务。根据《上海证券生意业务所股票上市规则》（以下简称“上证所《上市规则》”）的规定，本次投资构本钱公司之关联生意业务。
公司第十届董事会第七次集会审议通过了《关于继承增资“复星消耗与科技基金一期”的关联生意业务议案》。董事会对本议案举行表决时，关联董事徐晓亮老师、龚平老师、王基平老师、刘斌老师回避表决，董事会别的八名董事（包罗四名独立董事）到场表决。
公司独立董事王鸿祥老师、谢佑平老师、倪静密斯、王哲老师对本次关联生意业务发表独立意见和事前承认书。公司审计与财政委员会发表意见。
本次关联生意业务还需提交股东大会审议。
三、关联方先容
1、上海复星高科技（团体）有限公司
范例：有限责任公司(台港澳法人独资)
法定代表人：陈启宇
注册资源：480000.000000万人民币
建立日期：2005年03月08日
住所：上海市曹杨路500号206室
谋划范围： 一样平常项目：受复星国际有限公司和其所投资企业以及其关联企业的委托，为其提供投资谋划治理和咨询服务、市场营销服务、财政治理服务、技能支持和研究开辟服务、信息服务、员工培训和治理服务、承接本团体内部的共享服务及境外公司的服务外包；盘算机范畴的技能开辟、技能转让，相干业务的咨询服务；货品或技能收支口（国家克制或涉及行政审批的货品和技能收支口除外），五金交电、机电装备、机器装备、通讯装备、电器装备、仪器仪表、制冷装备、办公用品、体育用品、纺织品、服装、钟表眼镜、工艺礼物（文物除外）、日用百货、家用电器、盘算机软硬件及辅助装备、家具、电子产物、建材、装饰质料、包装质料、金属质料的贩卖。（除依法须经答应的项目外，凭业务执照依法自主开展谋划运动）
复星高科2019年经审计的资产总额为34,088,285万元，净资产总额12,172,122 万元，业务收进8,146,420万元，净利润1,503,017万元。（归并口径）
2、上海智盈股权投资治理有限公司
范例： 有限责任公司（非天然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：金华龙
注册资源：5772.482200万人民币
建立日期：2009年08月31日
住所： 上海市浦东新区枣庄路669号218室
谋划范围： 股权投资治理，投资咨询。 【依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可开展谋划运动】
上海智盈2019年经审计的资产总额为6,164元，净资产总额5,653元，业务收进551万元，净利润-1,795元。
3、宁波梅山保税港区锐世卓正创业投资治理有限公司
范例： 有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人：刘方未
注册资源： 3000.000000万人民币
建立日期： 2018年01月05日
住所：浙江省宁波市北仑区梅山街道七星路88号1幢401室A区C0436
谋划范围：创业投资治理及其相干咨询服务。（未经金融等羁系部分答应不得从事吸取存款、融资包管、代客理财、向社会公众投（融）资等金融业务）（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可开展谋划运动）
梅山保税港区锐世卓正创业投资治理有限公司2019年经审计的资产总额为1,101元，净资产总额1,101元，净利润-132元。
四、基金协议的重要焦点内容
基金存续期：
本合资企业之存续限期为拾（10）年，从2019年3月7日（“工商设立日”）起盘算。除非因本条约之约定而提前停止或遣散。为确保有序整理本合资企业全部投资项目，经合资人特殊允许，平凡合资人有权将存续限期延伸2年；或根据本条约而收缩。根据实用法律，只管存续限期届满，本合资企业仍将作为一家有限合资企业而继承存在，直至其依照本条约或实用法律被整理为止，但不得从事整理事件以外的其他运动。
规模：
本合资企业的认缴出资总额为人民币柒亿捌仟万元整(780,000,000元)（“目的认缴出资总额”）。平凡合资人有权决定本合资企业的终极认缴出资总额，但超募金额（指本合资企业的终极认缴出资总额凌驾目的认缴出资总额的金额）最高为人民币柒亿贰仟万元（720,000,000元）整（最高召募限额为人民币壹拾伍亿元（1,500,000,000元）整）。
基金投向：
详细投资范畴为：以快乐时尚消耗、移动互联网、高科技为主线，发挥早期项目投资的机动性，包罗且不限于以下子板块：零售贸易、衣饰鞋包、美容美妆、体育健身、家居家装、母婴消耗、教诲培训、智能硬件、为新零售等垂直财产提供信息技能服务商的大数据、人工智能、企业服务公司、【新一代信息技能范畴、人工智能等新兴财产范畴】。目的是探求高发展性、潜伏独角兽，也资助豫园有限合资人及其关联方潜伏拓展业务界限。
详细投资阶段为：以天使、pre-A、A、B轮为主，及有协同代价的C轮以后项目标跟投，基金自己不举行并购类投资，豫园有限合资人关联方及其指定的主体享有基金所投项目并购优先权，被投项目发展到潜伏被并购规模后，可由豫园有限合资人关联方及其指定的主体举行收购。
GP/LP的构成：
■
收益分配：
投资收益之分配.合资企业取得的可分配收进，按照各合资人的实缴出资比例在合资人间按以下次序举行分配：
(a) 现金分配：
(i) 返另有限合资人之累计实缴资源.返还停止到分配时点有限合资人的累计实缴资源，包罗但不限于(a)停止该时点全部投资项目标投资本钱；(b)包罗筹建用度和合资企业营运用度在内的全部已发生用度，直至各有限合资人均收回实在缴资源；
(ii) 返还平凡合资人之累计实缴资源.返还停止到分配时点平凡合资人的累计实缴资源，包罗但不限于(a)停止该时点全部投资项目标投资本钱；(b)包罗筹建用度和合资企业营运用度在内的全部已发生用度，直至平凡合资人收回实在缴资源；
(iii) 付出优先回报. 在返还停止到该分配时点该合资人的累计实缴资源后，100%向有限合资人举行分配，直至有限合资人就该累计实缴资源实现按照8%的年度复合利率盘算（从每次付款关照之到账日期起算到分配时点为止）而得到的内部收益（该项分配称为“优先回报”）；
(iv) 补充平凡合资人回报.如付出优先回报后仍有余额，则应100%向平凡合资人付出，直至到达（优先回报/80%）×20%的回报；
(v) 80/20分配.以上分配之后的余额的80%回于有限合资人，按其出资比例举行分配，20%回于平凡合资人。
平凡合资人根据以上第(iv)及(v)所得分配称为“绩效分成”。假如处理某投资项目所得的可分配收进不敷以全额付出以上(i)或(iii)，则在合资人间按照实缴出资比例举行分配。
治理费：
根据《治理协议》的约定，从首期出资日起至首期出资日的第柒（7）个周年日届满之日止且无论投资期是否按照上述第2.8(b)或(c)条提前停止，本合资企业应向治理人付出年度治理费，每半年提取一次。治理费按照如下方式盘算：年度治理费总额为每一有限合资人收费时点认缴出资的2%盘算而得的总额。
重要决议机制：
本合资企业设投资决议委员会，由平凡合资人委派的人士及有限合资人委派的人士构成，此中平凡合资人委派伍（5）名，有限合资人委派两（2）名，构成职员共柒（7）人。如后续有新有限合资人参加基金，则各合资人再协商确认投资决议委员会人数及成员。上述人士应是在投资/金融行业履历到达八（8）年以上的资深人士，并有精良的投资决议业绩。除非经基金治理人发起并经平凡合资人免任，投资决议委员会委员任期与基金存续期雷同。任何日积年度内（即从1月1日起始，停止该年12月31日）的委员会成员构成与上一个日积年度委员构成相比，被更换掉的委员不应凌驾总数的三分之一。
投资决议委员会负责对平凡合资人投资团队提交的投资项目举行审议并作出决定，任何投资项目之投资及退出决定须经投资决议委员会成员的50%以上表决通过。投资决议委员会可下设专项委员会，针对差别投资范畴项目举行首轮投决。
投资决议委员会委员任期与基金存续期同等，经平凡合资人答应方可聘任和更换，继任者的任期为前任的剩余任期。如本合资企业的存续限期根据本条约的约定而延伸，则委员的任期相应续展。
五、 关联生意业务（投资）的目标以及本次关联生意业务对公司的影响
（一）关联生意业务（投资）的目标
比年来，随着中国经济转型升级的深进，公司顺应国民经济“新常态”、为了满意人民日益增长的优美生存必要，公司践行“财产运营+财产投资”双轮驱动，承袭快乐、时尚的理念，连续构建“家庭快乐消耗财产+都会财产地标+线上线下会员平台”的三位一体战略，渐渐形成了面向新兴中产阶层消耗者，具有独特竞争上风的财产集群，重要包罗文化贸易及聪明零售、珠宝时尚、文化餐饮和食品饮料、国潮腕表、漂亮康健、复合功能地产等业务板块。
本次基金增资正是对峙公司既定发展战略，在快乐时尚消耗主题下，以豫园股份生态圈投资为主线，涵盖大消耗各细分行业，重点关注和豫园股份有显着协同代价的企业，通过进一步投资收购获取服务中国新生代消耗阶级的优质资源，进一步丰富、充实快乐时尚版图中的战略性品牌及产物资源。
公司本次投资的资金泉源为公司自有资金。
(二)关联生意业务（投资）对公司的影响
公司主业务务不会因此而发生改变，也不会对公司本年度及将来各管帐年度财政状态、谋划结果构成庞大影响，不存在侵害公司及股东长处的情况。
（三）其他
公司董事会同意并提请公司股东大会授权公司谋划治理层及相干职能部分详细落实包办基金增资以及后续相干事件。
六、独立董事的意见
公司独立董事王鸿祥老师、谢佑平老师、倪静密斯、王哲老师对本次关联生意业务举行事前检察并予以承认，同时出具了同意该议案的书面意见，以为：
比年来，随着中国经济转型升级的深进，公司顺应国民经济“新常态”、为了满意人民日益增长的优美生存必要，公司践行“财产运营+财产投资”双轮驱动，承袭快乐、时尚的理念，连续构建“家庭快乐消耗财产+都会财产地标+线上线下会员平台”的三位一体战略，渐渐形成了面向新兴中产阶层消耗者，具有独特竞争上风的财产集群，重要包罗文化贸易及聪明零售、珠宝时尚、文化餐饮和食品饮料、国潮腕表、漂亮康健、复合功能地产等业务板块。
本次基金增资正是对峙公司既定发展战略，在快乐时尚消耗主题下，以豫园股份生态圈投资为主线，涵盖大消耗各细分行业，重点关注和豫园股份有显着协同代价的企业，通过进一步投资收购获取服务中国新生代消耗阶级的优质资源，进一步丰富、充实快乐时尚版图中的战略性品牌及产物资源。
本次关联生意业务，公司以自有资金出资，不存在侵害公司和股东，特殊是中小股东和非关联股东长处的情况，符合公司和全体股东的长处，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券生意业务所股票上市规则》等相干法律、法规的规定。董事会表决时，与关联方有好坏关系的董事已回避表决，表决步伐正当；生意业务订价公允、公道，不存在侵害公司及其股东特殊是中、小股东长处的情况。
七、已往12个月内，公司与关联方的关联生意业务环境
本次生意业务为关联生意业务，根据《上海证券生意业务所股票上市规则》的有关规定，公司董事会除表露从当年年初至表露日与该关联人累计已发生的各类关联生意业务的总金额外，还应表露本次生意业务前12个月内上市公司与同一关联人发生关联生意业务事项的希望环境。经核查，已往12个月内本公司与上述同一关联人或与差别关联人部属企业之间的关联生意业务环境如下：
（一）关于公司收购上海复星高科技团体财政有限公司15%股权的关联生意业务环境
2019年8月，公司第九届董事会第三十七次集会审议通过了《关于收购上海复星高科技团体财政有限公司15%股权的议案》。公司拟以人民币3.3亿元收购上海复星高科技（团体）有限公司持有的上海复星高科技团体财政有限公司15%股权。详见本公司登载于上海证券生意业务所www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城（团体）股份有限公司关于收购上海复星高科技团体财政有限公司部门股权暨关联生意业务公告》（ 公告编号：临2019－054）
（二）关于公司收购上海星圻投资治理有限公司（以下简称“星圻投资”）100%股权的关联生意业务环境
2019年11月，公司第九届董事会第四十一次集会审议通过了《关于收购上海星圻投资治理有限公司100%股权的议案》。公司拟以人民币12.6403亿元投资收购星圻投资100%股权。详见本公司登载于上海证券生意业务所www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城（团体）股份有限公司对外投资暨关联生意业务公告》（ 公告编号：临2019－082）。
（三）关于公司对外捐赠的关联生意业务环境
2020年2月，公司第十届董事会第四次集会审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》。公司决定通过向上海复星公益基金会专项捐钱人民币1000万元，用于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情。详见本公司登载于上海证券生意业务所www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城（团体）股份有限公司对外捐赠暨关联生意业务公告》（ 公告编号：临2020－012）。
（四）公司与关联方之间的其他关联生意业务环境
本公司部属企业因一样平常谋划必要，与复星高科技部属企业发生一样平常性的关联生意业务，两边根据业务必要订立购销协媾和租赁协议，生意业务代价将以市场代价为依据。
公司于2020年3月20日召开第十届董事会第五次集会、2020年4月22日召开2019年年度股东大会，集会审议答应了公司2019年度一样平常关联生意业务实行环境及2020年度一样平常关联生意业务预计。详见本公司登载于上海证券生意业务所www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城股份有限公司一样平常关联生意业务公告》编号：临2020－021）。
（五）关于公司收购南京复地东郡置业有限公司（以下简称“复地东郡”）32%股权的关联生意业务环境
公司于2020年3月20日召开第十届董事会第五次集会、2020年4月22日召开2019年年度股东大会，集会审议通过了《关于收购南京复地东郡置业有限公司32%股权的议案》。公司拟以人民币84,204.76万元收购复地东郡32%的股权。详见本公司登载于上海证券生意业务所www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城（团体）股份有限公司对外投资暨关联生意业务公告》（ 公告编号：临2020－024）。
（六）关于公司要约收购上海策源置业顾问股份有限公司的关联生意业务环境
公司于2020年3月20日召开第十届董事会第五次集会、2020年4月22日召开2019年年度股东大会，集会审议通过了《关于公司要约收购上海策源置业顾问股份有限公司的议案》。议案具体环境请拜见本公司于2020年3月24日登载于上海证券生意业务所www.sse.com.cn的《上海豫园旅游商城（团体）股份有限公司关于要约收购上海策源置业顾问股份有限公司的方案》。
（七）关于公司投资参股FFG并持有其7.8%股权的关联生意业务环境
公司于2020年4月23日召开第十届董事会第六次集会，集会审议通过了《关于公司投资参股FFG暨关联生意业务的议案》。拟向Fosun Fashion Group(Cayman)Limited（以下简称“FFG”或“标的公司”）增资4,600万欧元，增资完成后持有其7.8%的股权。详见本公司登载于上海证券生意业务所www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城（团体）股份有限公司关于公司投资参股FFG暨关联生意业务公告》（ 公告编号：临2020－035）。
七、备查文件
1、公司第十届第七次董事会决定；
2、独立董事事前承认书
3、经独立董事具名确认的书面独立意见；
4、公司董事会审计与财政委员会对本次关联生意业务审议意见；
上海豫园旅游商城（团体）股份有限公司
2020年6月4日
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：2020-050
债券代码：155045 债券简称：18豫园01
债券代码：163038 债券简称：19豫园01
债券代码：163172 债券简称：20豫园01
上海豫园旅游商城（团体）股份有限公司关于召开2020年第二次股东大会
（暂时集会）的关照
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
紧张内容提示：
●股东大会召开日期：2020年6月19日
●本次股东大会接纳的网络投票体系：上海证券生意业务所股东大会网络投票体系
一、 召开集会的根本环境
(一) 股东大会范例和届次
2020年第二次股东大会（暂时集会）
(二) 股东大会调集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所接纳的表决方式是现场投票和网络投票相联合的方式
(四) 现场集会召开的日期、时间和所在
召开的日期时间：2020年6月19日13点 30分
召开所在：上海影城(上海市新华路160号)五楼多功能厅
(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时间。
网络投票体系：上海证券生意业务所股东大会网络投票体系
网络投票起止时间：自2020年6月19日
至2020年6月19日
接纳上海证券生意业务所网络投票体系，通过生意业务体系投票平台的投票时间为股东大会召开当日的生意业务时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票步伐
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相干账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券生意业务所上市公司股东大会网络投票实行细则》等有关规定实行。
(七) 涉及公然征集股东投票权
无。
二、 集会审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东范例
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1、 各议案已表露的时间和表露媒体
上述议案已经上海豫园旅游商城（团体）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次集会审议通过，详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券生意业务所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。公司将在股东大会召开前5天于上交所网站表露股东大会资料。
2、 特殊决定议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2号议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2号议案
应回避表决的关联股东名称：上海复星财产投资有限公司、上海复星高科技（团体）有限公司、浙江复星贸易发展有限公司、上海复地投资治理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼投资治理有限公司、杭州复北投资治理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资治理有限公司、南京复远越城投资治理有限公司、上海复晶投资治理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited。
5、 涉及优先股股东到场表决的议案：无。
三、 股东大会投票留意事项
(一) 本公司股东通过上海证券生意业务所股东大会网络投票体系利用表决权的，既可以登岸生意业务体系投票平台（通过指定生意业务的证券公司生意业务终端）举行投票，也可以登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）举行投票。初次登岸互联网投票平台举行投票的，投资者必要完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。
(二) 股东通过上海证券生意业务所股东大会网络投票体系利用表决权，假如其拥有多个股东账户，可以利用持有公司股票的任一股东账户到场网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的雷同种别平凡股或雷同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复举行表决的，以第一次投票效果为准。
(四) 股东对全部议案均表决完毕才气提交。
四、 集会出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细环境详见下表），并可以以书面情势委托署理人出席集会和到场表决。该署理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级治理职员。
(三) 公司约请的状师。
(四) 其他职员
五、 集会登记方法
（一）法人股东持单元证实、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证管理登记手续；
（二）社会个人股东持本人身份证、股东帐户卡管理登记手续，委托出席的须持有委托人签订的授权委托书与委托人身份证或复印件；
（三）登记所在：东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大厦）；
（四）登记时间：2020年 6月16日
上午9：00—11：30 下战书1：00—4：00
六、 其他事项
1.会期半天，到场集会者食宿、交通费自理
2.公司地点：上海市复兴东路2号
3.接洽电话：（021）23029999转董事会办公室
传 真：（021）23028573
邮 编：200010
4.接洽人：周梧栋
5.根占有关规定，公司召开股东大会不发放礼物（包罗有价证券）。
特此公告。
上海豫园旅游商城（团体）股份有限公司
2020年6月4日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第十届董事会第七次集会决定
附件1：授权委托书
授权委托书
上海豫园旅游商城（团体）股份有限公司：
兹委托老师（密斯）代表本单元（或本人）出席2020年6月19日召开的贵公司2020年第二次股东大会（暂时集会），并代为利用表决权。
委托人持平凡股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人署名（盖章）： 受托人署名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按本身的意愿举行表决。
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